  es.noticias.yahoo.com - por doceasubio há 2 anos e 279 dias, publicado há 2 anos e 279 dias
A sentenza destaca que a entidade non comunicou operacións sospeitosas ao Sepblac a pesar do aviso dos empregados. En concreto, a entidade incumpriu a súa obriga de identificar os clientes e conservar os documentos identificativos; non lle comunicou ao Sepblac a existencia de operacións sobre as que existía "indicio ou certeza" de que puidesen estar relacionadas co branqueo de capitais anosaterra.org  |
| 
